董事會
董事會成員
本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事、經理人及受僱人亦適時提供教育宣導。本年度已於112年11月及12月對現任董事進行相關教育宣導，內容包括內線交易規範對象、內部重大資訊範圍、公開作業、違規處理及交易實例說明。並將課程簡報檔案寄送所有董事、監察人、經理人及受僱人參考。
董事會多元化
本公司落實董事會成員多元化政策，於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：
基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等；
專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司於現任董事共7 名(含獨立董事3 名)，董事會成員具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、法律等專業能力，符合董事會成員多元化政策管理目標。
董事會目標達成情形如下：
(1)董事會成員包含乙位女性獨立董事；
(2)獨立董事占比42.86%；
(3)兼任公司經理人之董事占比28.57%；
(4)董事間沒有具有配偶或二親等以內之親屬關係。
董事會獨立性
本公司董事會具備相當獨立性：
(1)董事共七名，其中獨立董事占三名(占比為42.86%)。有三名獨立董事符合獨立性情形條件(占比為42.86%)。
(2)所有獨立董事任期均不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事家數，均不超過三家。
(3)董事間無具有有配偶及二等以內親屬關係之情形（無證券交易法第26 條之3 規定第3 項及第4 項規定情事）。
(4)董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會成員 董事會成員進修 董事會績效評估 董事會績效外部評估報告
董事會重要決議
-
項目下載