董事会
董事会成员
本公司每年至少一次对现任董事、经理人及受雇人办理「防范内线交易管理办法」及相关法令之教育宣导,对新任董事、经理人及受雇人亦适时提供教育宣导。本年度已于2024年12月29日对现任董事进行相关教育宣导,内容包括内线交易规范对象、内部重大资讯范围、公开作业、违规处理及交易实例说明。并将课程简报档案寄送所有董事、监察人、经理人及受雇人参考。
董事会多元化
本公司落实董事会成员多元化政策,并在《公司治理实务守则》中规范董事会成员多元化方针,包括但不限于以下两个主要方面的标准:
基本条件与价值:性别、年龄、国籍、种族及文化等;
专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。
本公司现任董事共7名(含独立董事3名),董事会成员具备多元互补的产业经验及金融、财务、会计、法律等专业能力,符合董事会成员多元化政策管理目标。
董事会目标达成情况如下:
(1) 董事会成员包含1位女性独立董事;
(2) 独立董事占比42.86%;
(3) 兼任公司经理人之董事占比28.57%;
(4) 董事间不存在配偶或二亲等以内的亲属关系。
董事会独立性
本公司董事会具备相当的独立性:
(1) 董事共七名,其中独立董事占三名(占比为42.86%)。共有三名独立董事符合独立性条件(占比为42.86%)。
(2) 所有独立董事任期均不超过三届,兼任其他公开发行公司独立董事的家数均不超过三家。
(3) 董事间不存在配偶及二等以内亲属关系的情形(无《证券交易法》第26条之3第3项及第4项所列情形)。
(4) 董事均秉持高度自律,对于董事会所列议案,若其本人或其所代表之法人与该议案有利害关系,须在当次董事会上说明其利害关系的重要内容,如有可能损害公司利益者,不得参与讨论及表决,并应回避讨论及表决,且不得代理其他董事行使表决权。
董事会成员 董事会成员进修 董事会绩效评估
董事会重要决议
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